超图软件:关于续聘会计师事务所公告

证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2025-010

北京超图软件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、

期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2025年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2013年12月19日组织形式特殊普通合伙

注册地址杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室上年度末（2024年12月首席合伙人高峰116

31日）合伙人数量上年度末（2024年12注册会计师694月31日）执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289

2024年业务收入经审计的收入总额101434万元审计业务收入89948万元

证券业务收入45625万元审计家数180家审计收费总额15494万元

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-2023 年上市公司（含 A、软件和信息技术服务业B 股）审计情况涉及主要行业（3）制造业-专用设备制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数15家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监

督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施

10次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事开始为本公近三年签署及复核成为注册会开始在本所姓名职务上市公司司提供审计过上市公司审计报计师时间执业时间审计时间服务时间告家数潘高峰项目合伙人2002年2003年2011年9月2022年7王建华签字注册会计师2018年2015年2015年10月2021年2余亚进质量控制复核人2003年1999年2016年6月2025年9

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3、独立性中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年审计收费110万元，其中年报审计收费85万元，内控审计收费25万元，较上一期审计费用增加30万元。

2023年审计收费80万元，其中年报审计收费80万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘中汇为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况和表决情况公司第六届董事会第十一次会议审议通过了（7票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）监事会意见公司第六届监事会第十一次会议审议通过了（3票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：中汇在承担公司2024年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇为本公司2025年度审计机构。