证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2025-083

债券代码：123158债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日

9:15至15:00的任意时间

3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议

室

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长覃九三先生、公司副董事长郑仲天先生因工作

安排无法现场参会采取腾讯视频方式参会，公司第六届董事会决定同意推举公司董事、总裁周达文先生为本次会议主持人

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

17、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等有关法律法规及公司制度的规定

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东445人，代表股份352815036股，占公司有表决权股份总数的47.3423％。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份286343655股，占公司有表决权股份总数的38.4229％。

通过网络投票的股东432人，代表股份66471381股，占公司有表决权股份总数的8.9194％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东433人，代表股份66813987股，占公司有表决权股份总数的8.9654％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份342606股，占公司有表决权股份总数的0.0460％。

通过网络投票的中小股东432人，代表股份66471381股，占公司有表决权股份总数的8.9194％。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为747782547股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2539800股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为745242747股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商

2变更登记的议案》

1.01审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意352791956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935％；

反对20480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意66790907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9655％；反对20480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0307％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意352787956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923％；

反对24480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意66786907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9595％；反对24480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0366％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

3之二以上通过。

1.03审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意352786956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9920％；

反对21480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意66785907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9580％；反对21480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0321％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意349191294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9729％；

反对3621142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0264％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意63190245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5764％；反对3621142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.4197％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

4本议案表决结果为通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意349187294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9718％；

反对3625142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0275％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意63186245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5704％；反对3625142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.4257％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案表决结果为通过。

2.03审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意349187294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9718％；

反对3621142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0264％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意63186245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5704％；反对3621142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.4197％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

本议案表决结果为通过。

52.04审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

总表决情况：

同意349191294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9729％；

反对3621142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0264％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意63190245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5764％；反对3621142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的5.4197％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案表决结果为通过。

2.05审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意352785256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；

反对27180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意66784207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9554％；反对27180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0407％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案表决结果为通过。

2.06审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

6同意352762056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9850％；

反对46380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意66761007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9207％；反对46380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0694％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

本议案表决结果为通过。

2.07审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

总表决情况：

同意352765876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861％；

反对46560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意66764827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9264％；反对46560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0697％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案表决结果为通过。

2.08审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意352762876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852％；

反对49560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权2600

7股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意66761827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9219％；反对49560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0742％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案表决结果为通过。

2.09审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意352761456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848％；

反对46980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意66760407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9198％；反对46980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0703％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

本议案表决结果为通过。

2.10审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意352721876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；

反对45560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权45000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

8中小股东总表决情况：

同意66720827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8606％；反对45560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0682％；弃权47600股（其中，因未投票默认弃权45000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0712％。

本议案表决结果为通过。

2.11审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意352761876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；

反对50560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意66760827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9204％；反对50560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0757％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案表决结果为通过。

2.12审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意352762056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9850％；

反对46380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意66761007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

999.9207％；反对46380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0694％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0099％。

本议案表决结果为通过。

2.13审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

总表决情况：

同意352765676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9860％；

反对46760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意66764627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9261％；反对46760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0700％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。

本议案表决结果为通过。

2.14审议通过了《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》

总表决情况：

同意91634923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；

反对51180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0558％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意66760007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9192％；反对51180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

100.0766％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。

本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、段博文律师现场出席了本次

股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符

合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳新宙邦科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

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