证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2026-035

债券代码：123158债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月15日14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日

9:15至15:00的任意时间

3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议

室

4、会议召集人：公司第七届董事会

5、会议主持人：公司董事长覃九三先生

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东

1会规则》等有关法律法规及公司制度的规定

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东551人，代表股份392058641股，占公司有表决权股份总数的52.3267%。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份286307755股，占公司有表决权股份总数的38.2125%。

通过网络投票的股东530人，代表股份105750886股，占公司有表决权股份总数的14.1142%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东538人，代表股份107542326股，占公司有表决权股份总数的14.3533%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份1791440股，占公司有表决权股份总数的0.2391%。

通过网络投票的中小股东530人，代表股份105750886股，占公司有表决权股份总数的14.1142%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为751791818股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2539800股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为749252018股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司部分董事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东会，公司部分高级管理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

2本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意392028541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；

反对17600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意107512226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9720%；反对17600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0164%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%。

本议案表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意392028841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%；

反对17600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意107512526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9723%；反对17600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0164%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0113%。

本议案表决结果为通过。

3（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意391995481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9839%；

反对50400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权12760股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意107479166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9413%；反对50400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0469%；弃权12760股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0119%。

本议案表决结果为通过。

（四）审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意392024557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权15984股（其中，因未投票默认弃权2384股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意107508242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9683%；反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0168%；弃权15984股（其中，因未投票默认弃权2384股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0149%。

本议案表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

4总表决情况：

同意130889524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672%；

反对28200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权14784股（其中，因未投票默认弃权2384股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意105967608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9595%；反对28200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0266%；弃权14784股（其中，因未投票默认弃权2384股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0139%。

本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。

（六）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意392024257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912%；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权16284股（其中，因未投票默认弃权2384股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意107507942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9680%；反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0168%；弃权16284股（其中，因未投票默认弃权2384股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0151%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：

5同意392027057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9919%；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权13484股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意107510742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9706%；反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0168%；弃权13484股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0125%。

本议案表决结果为通过。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意392024257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912%；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权16284股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意107507942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9680%；反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0168%；弃权16284股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0151%。

本议案表决结果为通过。

（九）审议通过了《关于2026年开展金融衍生品业务的议案》

总表决情况：

同意392021157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；

反对19100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%；弃权18384

6股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意107504842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9651%；反对19100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0178%；弃权18384股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0171%。

本议案表决结果为通过。

（十）审议通过了《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意392023657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；

反对19100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%；弃权15884股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意107507342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9675%；反对19100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0178%；弃权15884股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0148%。

本议案表决结果为通过。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意390015494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4789%；

反对2025063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5165%；弃权

18084股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会有效表决权

7股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意105499179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1001%；反对2025063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.8830%；弃权18084股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168%。

本议案表决结果为通过。

（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意387872881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9324%；

反对4167676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0630%；弃权

18084股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意103356566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1078%；反对4167676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8754%；弃权18084股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

总表决情况：

同意387874981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9329%；

反对4167676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0630%；弃权

15984股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0041%。

8中小股东总表决情况：

同意103358666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1098%；反对4167676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.8754%；弃权15984股（其中，因未投票默认弃权2684股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0149%。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派陈家旺律师、段博文律师现场出席了本

次股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序

符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳新宙邦科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

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