证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2025-078

债券代码：123158债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开

第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。

二、本次修订的公司制度具体如下：

序号制度名称是否提交股东会

1《董事会提名委员会工作细则》是

2《董事会薪酬与考核委员会工作细则》是

3《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》是

4《董事会审计委员会工作细则》是

5《独立董事工作制度》是

6《关联交易管理制度》是

7《投资决策程序与规则》是

8《对外担保管理办法》是

9《募集资金管理制度》是

10《信息披露管理制度》是

11《会计师事务所选聘制度》是

12《筹资管理制度》是

13《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》是

114《董事津贴管理制度》是

15《对外提供财务资助管理制度》否

16《财务负责人和会计机构负责人管理制度》否

17《财务管理制度》否

18《总裁工作细则》否

19《董事会秘书工作制度》否

20《投资者关系管理制度》否

21《内幕信息及知情人管理制度》否

22《重大信息内部报告制度》否

23《突发事件处理制度》否

24《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》否

25《年报信息披露重大差错责任追究制度》否

26《董事会审计委员会年报工作规程》否

27《期货套期保值业务管理制度》否

28《金融衍生品交易管理制度》否

29《内部审计管理制度》否

上述第1-14项制度尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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