证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2025-107

债券代码：123158债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日

9:15至15:00的任意时间

3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦16层会议

室

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长覃九三先生

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东

1会规则》等有关法律法规及公司制度的规定

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东403人，代表股份369079646股，占公司有表决权股份总数的49.2599%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份286294655股，占公司有表决权股份总数的38.2108%。

通过网络投票的股东389人，代表股份82784991股，占公司有表决权股份总数的11.0490%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东391人，代表股份83078597股，占公司有表决权股份总数的11.0882%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份293606股，占公司有表决权股份总数的0.0392%。

通过网络投票的中小股东389人，代表股份82784991股，占公司有表决权股份总数的11.0490%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为751790127股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2539800股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为749250327股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2总表决情况：

同意368951186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意82950137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8454%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0053%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01上市地点

总表决情况：

同意368950486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650%；

反对124160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意82949437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8445%；反对124160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1494%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0060%。

3本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意368950486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意82949437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8445%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0061%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03发行时间

总表决情况：

同意368927486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；

反对138060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意82926437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8168%；反对138060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1662%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。

4本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04发行对象

总表决情况：

同意368927486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；

反对138060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意82926437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8168%；反对138060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1662%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05发行方式

总表决情况：

同意368940186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82939137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8321%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

5本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06发行规模

总表决情况：

同意368926186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%；

反对138060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82925137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8153%；反对138060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1662%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07定价方式

总表决情况：

同意368926186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%；

反对138060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82925137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8153%；反对138060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1662%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

6本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08发售原则

总表决情况：

同意368940186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82939137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8321%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09承销方式

总表决情况：

同意368940186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82939137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8321%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

7东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10筹资成本分析

总表决情况：

同意368937086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9614%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意82936037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8284%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11发行中介机构的选聘

总表决情况：

同意368940186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82939137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8321%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.1493%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意368938686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意82937637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8303%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意368938686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82937637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

999.8303%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意368938686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82937637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8303%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意368938886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

10同意82937837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8306%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0201%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意368938886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619%；

反对124060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意82937837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8306%；反对124060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1493%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0201%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）逐项审议通过了《关于修订H股股票发行上市后生效的<公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》

8.01《深圳新宙邦科技股份有限公司章程（草案）》

总表决情况：

同意368962486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；

反对99960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%；弃权17200

11股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意82961437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8590%；反对99960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1203%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0207%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.02《深圳新宙邦科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》

总表决情况：

同意368939386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82938337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8312%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.03《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

总表决情况：

同意368939386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权15400

12股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82938337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8312%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）逐项审议通过了《关于审议公司本次H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01《深圳新宙邦科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》

总表决情况：

同意368939386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意82938337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8312%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。

本议案表决结果为通过。

9.02《深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

总表决情况：

13同意368962786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；

反对99960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82961737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8593%；反对99960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1203%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案表决结果为通过。

9.03《深圳新宙邦科技股份有限公司投资决策程序与规则（草案）》

总表决情况：

同意368937886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82936837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8294%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案表决结果为通过。

9.04《深圳新宙邦科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

总表决情况：

同意368937886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权16900

14股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82936837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8294%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案表决结果为通过。

9.05《深圳新宙邦科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）》

总表决情况：

同意368937686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；

反对125060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82936637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8291%；反对125060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1505%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案表决结果为通过。

9.06《深圳新宙邦科技股份有限公司董事津贴管理制度（草案）》

总表决情况：

同意107811453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684%；

反对125060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

15中小股东总表决情况：

同意82936537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8290%；反对125060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1505%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0205%。

本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。

9.07《深圳新宙邦科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》

总表决情况：

同意368937886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82936837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8294%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案表决结果为通过。

9.08《深圳新宙邦科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度（草案）》

总表决情况：

同意368937786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

16同意82936737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8292%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0205%。

本议案表决结果为通过。

9.09《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）》

总表决情况：

同意368937886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意82936837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8294%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203%。

本议案表决结果为通过。

9.10《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》

总表决情况：

同意368934786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意82933737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1799.8256%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权20000股（其中，因未投票默认弃权14400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。

本议案表决结果为通过。

9.11《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》

总表决情况：

同意368931786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意82930737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8220%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1503%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。

本议案表决结果为通过。

9.12《深圳新宙邦科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）》

总表决情况：

同意368931786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；

反对124860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意82930737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8220%；反对124860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

180.1503%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。

本议案表决结果为通过。

（十）审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意368959446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；

反对97200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意82958397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8553%；反对97200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1170%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。

本议案表决结果为通过。

（十一）审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》

总表决情况：

同意368933686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%；

反对123160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意82932637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8243%；反对123160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1482%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权17200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274%。

19本议案表决结果为通过。

（十二）审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

同意106093180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6646%；

反对192440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1808%；弃权164580股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1546%。

中小股东总表决情况：

同意82721577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5703%；反对192440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2316%；弃权164580股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1981%。

本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。

（十三）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意149761415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9198%；

反对97200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意82958397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8553%；反对97200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1170%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。

本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。

20（十四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意368958646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672%；

反对98000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意82957597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8544%；反对98000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1180%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。

本议案表决结果为通过。

（十五）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意368959446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；

反对97200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意82958397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8553%；反对97200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1170%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权17400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。

本议案表决结果为通过。

（十六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独

21立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、吴成英为公

司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体选举

结果如下：

16.01选举覃九三先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意359539632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4152%。

其中：中小股东的表决情况为：同意73538583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5169%。

覃九三先生当选公司第七届董事会非独立董事。

16.02选举周达文先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意359415340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3815%。

其中：中小股东的表决情况为：同意73414291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3673%。

周达文先生当选公司第七届董事会非独立董事。

16.03选举郑仲天先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意359642832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4431%。

其中：中小股东的表决情况为：同意73641783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6411%。

郑仲天先生当选公司第七届董事会非独立董事。

16.04选举钟美红女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意359565432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4222%。

22其中：中小股东的表决情况为：同意73564383股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的88.5479%。

钟美红女士当选公司第七届董事会非独立董事。

16.05选举吴成英先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意359642921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4432%。

其中：中小股东的表决情况为：同意73641872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6412%。

吴成英先生当选公司第七届董事会非独立董事。

（十七）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举刘长青先生、陈国华先生、栗胜男女士为公司第

七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：

17.01选举刘长青先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意359701054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4589%。

其中：中小股东的表决情况为：同意73700005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7112%。

刘长青先生当选公司第七届董事会独立董事。

17.02选举陈国华先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意359704050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4597%。

其中：中小股东的表决情况为：同意73703001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7148%。

23陈国华先生当选公司第七届董事会独立董事。

17.03选举栗胜男女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意359711057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4616%。

其中：中小股东的表决情况为：同意73710008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7232%。

栗胜男女士当选公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派段博文律师、武嘉欣律师现场出席了本

次股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序

符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳新宙邦科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

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