证券代码：300038 证券简称：*ST 数知 公告编号：2022-045
北京数知科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第四届监事会第三十三次会议。公司于2022年4月15日以专人送达、电话沟通、邮件等形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数知科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2021年年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》。
经审核，监事会认为：《<2021年年度报告>及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022年第一季度报告》。
1《2022年第一季度报告》详见同日中国证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归母净亏损1403940312.72元，母公司实现的净亏损为959811874.68元，截止报告期末，公司可供股东分配的利润为-7516569738.10元。
根据中国证券监督管理委员会《公司法》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
公司独立董事对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用与管理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定。
2具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《2021年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的基本情况，符合相关规定的要求。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《2021年度内部控制评价报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的预案》。
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的议案》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》。
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第四届监事会监事2022年的薪酬情况如下：
1.公司监事固定领取监事薪酬3万元/年（税前）；在公司担任具体管理职
务的监事，除去领取监事薪酬外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
2.监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权
所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
3.监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代
3缴。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》。
经审核，监事会认为：公司购买责任保险有利于公司完善风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-7516569738.10元，公司未弥补亏损金额7516569738.10元，公司实收股本为1171827123.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
4北京数知科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日
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