证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2026-013

上海凯宝药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议

审议通过，决定于2026年5月20日（星期三）召开2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开股东会基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月14日

7.出席对象：（1）凡于2026年5月14日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8.会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度审计报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考

6.00非累积投票提案√核管理制度>的议案》

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

（1）上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员股东）的表决

结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）上述提案5.00，关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。涉及的关联股东应回避表决。上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。（4）上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见

2026年4月28日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记事项

1．登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话方式登记；以信函或

传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来函信封请注明“股东会”字样。为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话021-37572069，确认登记有效。

2．登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9：00-11：30，下午13：00-16：

00。

3．现场登记地点：上海市工业综合开发区程普路88号上海凯宝药业股份有

限公司董事会办公室

4．注意事项：

（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.联系方式：

联系人：任立旺马聪影电话：021-37572069传真：021-37572069地址：上海市工业综合开发区程普路88号董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）邮政编码：201401

邮箱：kbyydmb@126.com

6.其他事项：

（1））本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。会议材料备于公司证券部。

（2）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026年4月27日附件一：

参见网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350039”，投票简称为“凯宝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

上海凯宝药业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海凯宝药业股份

有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度审计报告的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考

6.00√核管理制度>的议案》

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

注：表决议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

附注：1．本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束；

2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件三：《参会股东登记表》

上海凯宝药业股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱

发言意向/要点：

股东签字/盖章：

年月日