证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2026-008

上海凯宝药业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润278584264.69元，其中母公司实现的净利润为

276119294.66元。截止2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为

2223770580.53元，母公司累计未分配利润为2153327145.21元。根据合并

报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配利润为

2153327145.21元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2025年度利润分配预案为：以公司总股本1046000000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。其余未分配利润结转下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况（一）现金分红不触及其他风险警示的情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）135980000.00104600000.00104600000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利

278584264.69375578025.27327870830.14润（元）

研发投入（元）88273816.4799794453.8795871852.02

营业收入（元）1152662433.351473319046.151594051470.75合并报表本年度末累计未分

2223770580.53

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

2153327145.21

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年

□是度最近三个会计年度累计现金

345180000.00

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

0

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

327344373.37润（元）最近三个会计年度累计研发

283940122.36

投入总额（元）最近三个会计年度累计研发

投入总额占累计营业收入的6.73%比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项否规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红总额为345180000.00元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为1289463329.81元、

1248222143.78元，分别占对应年度总资产的28.54%、26.12%，未达到公司总资

产的50%以上。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026年4月27日