证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2025-052

上海凯宝药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日（周二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室

3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议的召集人：公司董事会5.会议的主持人：董事周迎宾先生（公司董事长穆竟伟女士因工作原因通过线上参会，经董事长穆竟伟女士提议，并经公司过半数董事共同推举，由董事周迎宾先生现场主持会议）

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。（二）会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东215人，代表股份417550749股，占公司有表决权股份总数的39.9188%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份180606688股，占公司有表决权股份总数的17.2664%。

通过网络投票的股东208人，代表股份236944061股，占公司有表决权股份总数的22.6524%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东208人，代表股份7946812股，占公司有表决权股份总数的0.7597%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份297140股，占公司有表决权股份总数的0.0284%。

通过网络投票的中小股东206人，代表股份7649672股，占公司有表决权股份总数的0.7313%。

3.出席会议的其他人员

本次会议由董事会召集、董事周迎宾先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

对此项议案，同意417156702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9056%；反对364697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0873%；

弃权29350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意7552765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0414%；反对364697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5892%；弃权29350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3693%。

2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

对此项议案，同意417104854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8932%；反对380997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%；

弃权64898股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

其中，中小股东表决结果：同意7500917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3890%；反对380997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7943%；弃权64898股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8167%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3．逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分公司治理制度的议案》

本议案共包括8个子议案，具体逐项表决情况如下：

3.01审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

对此项议案，同意412474887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7844%；反对5010964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2001%；

弃权64898股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。

其中，中小股东表决结果：同意2870950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1271%；反对5010964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0563%；弃权64898股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8167%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》对此项议案，同意412481387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7859%；反对5010864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2001%；

弃权58498股（其中，因未投票默认弃权27200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

其中，中小股东表决结果：同意2877450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2089%；反对5010864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0550%；弃权58498股（其中，因未投票默认弃权27200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7361%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

对此项议案，同意412481387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7859%；反对5012114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2004%；

弃权57248股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小股东表决结果：同意2877450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2089%；反对5012114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0708%；弃权57248股（其中，因未投票默认弃权27100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7204%。

3.04审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

对此项议案，同意412307587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7443%；反对5140814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2312%；

弃权102348股（其中，因未投票默认弃权72200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

其中，中小股东表决结果：同意2703650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0218%；反对5140814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6903%；弃权102348股（其中，因未投票默认弃权72200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2879%。3.05审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》对此项议案，同意412292787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7408%；反对5172614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2388%；

弃权85348股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，中小股东表决结果：同意2688850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8356%；反对5172614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0904%；弃权85348股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0740%。

3.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

对此项议案，同意412310087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7449%；反对5149414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2332%；

弃权91248股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

其中，中小股东表决结果：同意2706150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0533%；反对5149414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7985%；弃权91248股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1482%。

3.07审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

对此项议案，同意412449087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7782%；反对5009264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1997%；

弃权92398股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决结果：同意2845150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8024%；反对5009264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0349%；弃权92398股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1627%。

3.08审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》对此项议案，同意412442587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7766%；反对5010414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2000%；

弃权97748股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

其中，中小股东表决结果：同意2838650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7206%；反对5010414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0494%；弃权97748股（其中，因未投票默认弃权61100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2300%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.上海凯宝药业股份有限公司2025第一次临时股东大会决议；

2.上海市通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2025第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2025年11月18日