证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2025-015

上海凯宝药业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

二、2024年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润375578025.27元，其中母公司实现的净利润为360775874.60元。

根据《公司章程》的有关规定，按照公司2024年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金36077587.46元。截止2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为

1966331583.71元，母公司年末资本公积余额8624500.00元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本1046000000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。其余未分配利润结转下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）104600000.00104600000.0062760000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润

375578025.27327870830.14190804507.54

（元）

研发投入（元）99794453.8795871852.0252965567.16

营业收入（元）1473319046.151594051470.751118850525.24合并报表本年度末累计未分配利

2034310049.00润（元）母公司报表本年度末累计未分配

1966331583.71利润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红

271960000.00总额（元）

最近三个会计年度平均净利润298084454.32

（元）最近三个会计年度累计现金分红

271960000.00

及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发投入

248631873.05

总额最近三个会计年度累计研发投入

5.94%

总额占累计营业收入的比例（%）

是否触及《股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其否他风险警示情形

四、本次利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为1469910123.40元、

1289463329.81元，分别占对应年度总资产的32.10%、28.54%，未达到公司总资

产的50%以上。

五、其他说明本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2025年4月15日