上海凯宝:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2026-009

上海凯宝药业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1．根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东会审议；

2．本项关联交易是为满足子公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年日常性关联交易确认上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“上海凯宝”或“公司”）于2025年4月15日，召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”或“子公司”）向关联方河南省联谊制药有限公司（以下简称“联谊制药”或“关联方”、“关联公司”）采购原材料，金额预计不超过1697万元（不含税金额1501.77万元）。公司全体董事参加了会议，关联董事穆竟伟女士、荆树中先生、王国明先生已回避表决。独立董事通过第六届董事会独立董事专门会议

2025年第一次会议发表了同意的独立意见。

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2025年度日常关联交易的执行情况如下：

2025年预计交易金额2025年实际交易金额

关联方关联交易类别（不含税）（万元）（不含税）（万元）

联谊制药采购原材料1501.77382.20（二）2026年日常性关联交易预计情况2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事穆竟伟女士、荆树中先生、王国明先生回避表决。根据2025年度关联交易的实际情况，结合新谊药业生产经营的发展需求，2026年预计与关联方日常性关联交易金额不超过1308.9万元（不含税金额1158.32万元）。关联交易计划因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额可能发生变化。

（三）2026年初至披露日与前述关联方累计已发生的关联交易的金额

2026年初至披露日

关联方关联交易类别

关联交易累计金额(不含税)（万元）

联谊制药采购原材料213.26

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司基本情况

公司名称：河南省联谊制药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南省新乡市经济技术开发区榆东路9号

法定代表人：刘德芳

注册资本：伍仟零贰拾贰万圆整

成立日期：2004年11月01日

营业期限：2004年11月01日至2044年10月31日经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系公司与联谊制药属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，双方为关联人。

股权结构如下：

股东持股数量（万股）持股比例（%）

穆竟伟886.227517.65%

王国明59.08261.18%

荆树中29.54130.59%

其他4047.1580.59%

合计5022.0000100.00%

（三）履约能力分析

公司认为关联公司联谊制药经营正常，子公司与其长期合作，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力，不会给本公司带来坏帐损失。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容