证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2026-030

上海凯宝药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议

通知于 2026 年 10 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2026 年 10 月

27 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实

际参会董事九名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年前三季度的财务状况，为更好的回报股东及股东利益最大化，公司董事会拟定 2026 年前三季度利润分配预案为：拟以总股本 1046000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金股利 31380000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，其余未分配利润结转下年。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。（为提高会议决策效率、降低会议成本，根据公司总体工作安排，本议案暂不提交股东会审议，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请审议本议案。）特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日