证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2026-015

上海凯宝药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（周三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室

3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议的召集人：公司董事会

5.会议的主持人：董事长穆竟伟女士

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东203人，代表股份432713003股，占公司有表决

权股份总数的41.3684%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份342721758股，占公司有表决权股份总数的32.7650%。

通过网络投票的股东195人，代表股份89991245股，占公司有表决权股份总数的8.6034%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份23109066股，占公司有表决权股份总数的2.2093%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1621840股，占公司有表决权股份总数的0.1551%。

通过网络投票的中小股东194人，代表股份21487226股，占公司有表决权股份总数的2.0542%。

3.出席会议的其他人员

本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

对此项议案，同意430663905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5265%；反对2018698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4665%；

弃权30400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意21059968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1329%；反对2018698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7355%；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。

2．审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

对此项议案，同意430928365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5876%；反对1754238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4054%；

弃权30400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意21324428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2773%；反对1754238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5911%；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。

3．审议通过了《关于公司2025年度审计报告的议案》

对此项议案，同意431048605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6154%；反对1633998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3776%；

弃权30400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小股东表决结果：同意21444668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7976%；反对1633998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0708%；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。

4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

对此项议案，同意430683505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5310%；反对1750338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4045%；

弃权279160股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%。

其中，中小股东表决结果：同意21079568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2177%；反对1750338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5742%；弃权279160股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2080%。

5.审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

关联股东穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊商贸有限公司、穆竟男、王国明、任立旺已对本议案回避表决。

对此项议案，同意21147532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7887%；反对2128798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1392%；

弃权16800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%。

其中，中小股东表决结果：同意20963468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7153%；反对2128798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2120%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。

6.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

对此项议案，同意430593665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5102%；反对1844638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4263%；

弃权274700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%。

其中，中小股东表决结果：同意20989728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8290%；反对1844638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9823%；弃权274700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1887%。

7.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

对此项议案，同意430874765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5752%；反对1692938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3912%；

弃权145300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%。其中，中小股东表决结果：同意21270828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0454%；反对1692938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3259%；弃权145300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6288%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.上海凯宝药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.上海市通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026年5月20日