证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2026-048

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、公司的总股本为643410436股，通过现场和网络投票的股东281人，代

表股份158736882股，占公司有表决权股份总数的24.6712%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份155051619股，占公司有表决权股份总数的24.0984%。

通过网络投票的股东278人，代表股份3685263股，占公司有表决权股份总数的0.5728%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东279人，代表股份3685363股，占公司有表决权股份总数的0.5728%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东278人，代表股份3685263股，占公司有表决权股份总数的0.5728%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

提案1.00《董事会工作报告》

总表决情况：

同意157161143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0073%；

反对1486920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9367%；弃权

88819股（其中，因未投票默认弃权27019股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0560%。

中小股东总表决情况：

同意2109624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.2433%；反对1486920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.3466%；弃权88819股（其中，因未投票默认弃权27019股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4100%。

表决结果：通过提案2.00《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意157171143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0136%；

反对1464620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9227%；弃权

101119股（其中，因未投票默认弃权39319股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0637%。

中小股东总表决情况：

同意2119624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.5147%；反对1464620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.7415%；弃权101119股（其中，因未投票默认弃权39319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7438%。

表决结果：通过

提案3.00《2025年度财务报告》

总表决情况：

同意157168143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0117%；

反对1469620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9258%；弃权

99119股（其中，因未投票默认弃权32319股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0624%。

中小股东总表决情况：

同意2116624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.4333%；反对1469620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.8772%；弃权99119股（其中，因未投票默认弃权32319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6895%。

表决结果：通过

提案4.00《关于2025年利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意157082043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9575%；

反对1556720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9807%；弃权

98119股（其中，因未投票默认弃权32319股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0618%。

中小股东总表决情况：

同意2030524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.0970%；反对1556720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的42.2406%；弃权98119股（其中，因未投票默认弃权32319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6624%。

表决结果：通过

提案5.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意157164843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0097%；

反对1470920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9266%；弃权

101119股（其中，因未投票默认弃权34319股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0637%。

中小股东总表决情况：同意2113324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.3437%；反对1470920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.9125%；弃权101119股（其中，因未投票默认弃权34319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7438%。

表决结果：通过提案6.00《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬标准及考核方案的议案》

总表决情况：

同意157102343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9703%；

反对1534420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9666%；弃权

100119股（其中，因未投票默认弃权16319股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0631%。

中小股东总表决情况：

同意2050824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.6478%；反对1534420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.6355%；弃权100119股（其中，因未投票默认弃权16319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7167%。

表决结果：通过

提案7.00《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

总表决情况：

同意157170676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0133%；反对1490087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9387%；弃权

76119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0480%。

中小股东总表决情况：

同意2119157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.5020%；反对1490087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.4326%；弃权76119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0654%。

表决结果：通过

提案8.00《关于为子公司申请综合授信或融资租赁借款提供担保的议案》

总表决情况：

同意157084243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9589%；

反对1576520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9932%；弃权

76119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0480%。

中小股东总表决情况：

同意2032724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.1567%；反对1576520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的42.7779%；弃权76119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0654%。

表决结果：通过提案9.00《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意157172143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0143%；

反对1487620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9372%；弃权

77119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0486%。

中小股东总表决情况：

同意2120624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.5418%；反对1487620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.3656%；弃权77119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0926%。

表决结果：通过

提案10.00《2026年投资计划的议案》

总表决情况：

同意157183476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0214%；

反对1486587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365%；弃权

66819股（其中，因未投票默认弃权6019股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0421%。

中小股东总表决情况：

同意2131957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.8493%；反对1486587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.3376%；弃权66819股（其中，因未投票默认弃权6019股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8131%。

表决结果：通过

提案11.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意157178843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0185%；

反对1486220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9363%；弃权

71819股（其中，因未投票默认弃权6019股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0452%。

中小股东总表决情况：

同意2127324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.7236%；反对1486220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.3276%；弃权71819股（其中，因未投票默认弃权6019股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9488%。

表决结果：通过

提案12.00《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意157185843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0229%；

反对1468920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9254%；弃权

82119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0517%。

中小股东总表决情况：同意2134324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.9135%；反对1468920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.8582%；弃权82119股（其中，因未投票默认弃权15319股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2282%。

表决结果：通过提案13.00《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况：

同意157126676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9856%；

反对1531106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9646%；弃权

79100股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0498%。

中小股东总表决情况：

同意2075157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.3081%；反对1531106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的41.5456%；弃权79100股（其中，因未投票默认弃权13300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1463%。

表决结果：通过

提案14.00《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

14.01.候选人：选举李寅先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数：155151088股

14.02.候选人：选举赵晓红女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：155141879股

14.03.候选人：选举李真女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：155151394股

中小股东总表决情况：

14.01.候选人：选举李寅先生为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：99569股

14.02.候选人：选举赵晓红女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：90360股

14.03.候选人：选举李真女士为公司第九届董事会非独立董事

同意股份数：99875股

表决结果：通过

提案15.00《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

15.01.候选人：选举刘宇光先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：155252390股

15.02.候选人：选举李萍女士为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：155220880股

15.03.候选人：选举佟为明先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：155254911股

中小股东总表决情况：

15.01.候选人：选举刘宇光先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：200871股

15.02.候选人：选举李萍女士为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：169361股

15.03.候选人：选举佟为明先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数：203392股表决结果：通过

提案16.00《关于公司＜第一期员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意157161276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0074%；

反对1471287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9269%；弃权

104319股（其中，因未投票默认弃权15519股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意2109757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.2469%；反对1471287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的39.9224%；弃权104319股（其中，因未投票默认弃权15519股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8306%。

表决结果：通过

提案17.00《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意157161276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0074%；

反对1471287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9269%；弃权

104319股（其中，因未投票默认弃权15519股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0657%。

中小股东总表决情况：

同意2109757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2469%；反对1471287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9224%；弃权104319股（其中，因未投票默认弃权15519股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8306%。

表决结果：通过提案18.00《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意157160543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0069%；

反对1476020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9299%；弃权

100319股（其中，因未投票默认弃权15519股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0632%。

中小股东总表决情况：

同意2109024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.2270%；反对1476020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的40.0509%；弃权100319股（其中，因未投票默认弃权15519股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7221%。

表决结果：通过

四、备查文件

1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2．北京浩天（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告!哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日