证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-075

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026年 9月 1日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事

会第四次会议的通知。会议于 2026年 9月 11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营和项目建设过程中产生的融资业务需求，公司拟为子公司九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”）向银行申请授

信并为其提供担保，具体内容如下：

序 期

融资银行名称 管理人授权机构 授信额度 款项用途

号 限

农发新型政策性 中国农业发展银 用于宾县九洲三号 50MW风

7000万 15

1 金融工具有限公 行黑龙江省分行 电项目、宾县九洲四号

元 年

司 50MW风电项目资本金投入九洲环能不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。

公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026年 9月 29日（星期二）在公司会议室以现场表决与网络投票

相结合的方式召开 2026年第四次临时股东会。

《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日