证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2026-005

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2026年2月2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事

会第二十八次会议的通知。会议于2026年2月11日在公司会议室以现场及通

讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称“贵州关岭”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

其中：昊诚电气的担保明细如下：

序号融资银行名称授信额度款项用途

1中信银行股份有限公司沈阳分行敞口综合授信：6000万元

采购原材料、

敞口综合授信：2000万元支付货款及2中国光大银行股份有限公司本溪分行（实际授信额度以银行审批支付工程款为准）项等企业日

3广发银行股份有限公司沈阳分行敞口综合授信：3000万元常经营支出

4兴业银行股份有限公司沈阳分行敞口授信：5000万元

1交通银行股份有限公司辽宁省分行综合敞口授信额度1000万

5元，提供最高额担保1200万

元

6中国民生银行股份有限公司沈阳分行敞口综合授信额度2000万元

九洲技术的担保明细如下：

序号金融机构名称授信额度款项用途期限中国银行股份有限公司

1综合授信：500万元流贷不超过3年

哈尔滨新区支行

大庆汇能的担保明细如下：

序号金融机构名称授信额度款项用途期限置换原有融资租

1兴业银行哈尔滨分行29800万元不超过12年

赁

大庆锐能的担保明细如下：

序号金融机构名称授信额度款项用途期限置换原有融资租

1兴业银行哈尔滨分行28700万元不超过12年

赁

贵州关岭的担保明细如下：

序号金融机构名称授信额度款项用途期限置换原有融资租

1华夏金融租赁有限公司不超过19000万元不超过10年

赁

昊诚电气、九洲技术、大庆汇能、大庆锐能和贵州关岭均不是失信被执行人。

公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。

公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告》详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司（不包含子公司）生产经营发展需要，2026年公司（不包含子公司）计划向金融机构申请流动资金贷款不超过人民币10亿元，授信用于补充流动资金。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。

《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月2日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日

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