九洲集团:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2026-015

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过

了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年3月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

1通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易

系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6．会议的股权登记日：2026年3月23日。

7．出席对象：

（1）凡2026年3月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加

会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：包含以下所有议案√

非累积投票提案《关于为子公司申请综合授信提供担保的议

1.00√案》

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

议案1.00需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式、要求及时间地点：

（1）股东登记方式及要求：

2*法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；

*自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

*异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2026年3月25日16:00前送达公司证券部。

来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会”字样）。

（2）登记时间：2026年3月24日、2026年3月25日，每日9：30—11:30、

13:30—16:00。

（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（1）联系方式：

会议联系人：李真

联系电话：0451-58771318

传真号：0451-58771318

邮箱：stock@jiuzhougroup.com

（2）相关费用：

本次股东会会期半天且无参会费用，食宿费及交通费用自理。

3六、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十二日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350040”，投票简称为“九洲投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年3月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席哈尔滨九洲集团

股份有限公司于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案《关于为子公司申请综合授信提供担

1.00√保的议案》