证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2025-115

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李寅先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况1、公司的总股本为643410436股，通过现场和网络投票的股东257人，代

表股份171044369股，占公司有表决权股份总数的26.5840％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167162522股，占公司有表决权股份总数的25.9807％。通过网络投票的股东255人，代表股份3881847股，占公司有表决权股份总数的0.6033％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

提案1.00《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意168928393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7629％；反对1911996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1178％；

弃权203980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1193％。

中小股东总表决情况：

同意1765871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.4905％；反对1911996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的49.2548％；弃权203980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2547％。

表决结果：通过

四、备查文件

1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2025

年第五次临时股东会之法律意见书》。

特此公告!哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日