证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2024-22

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司

2023年度利润分配预案》，本议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将2023年度利润分配预案的相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润298745390.72元，2023年度母公司实现净利润258637892.49元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积25863789.25元，加上母公司期初未分配利润100350569.23元，减本年度实施分配2022年度现金股利

64265077.35元，截止2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为

268859595.12元，年末资本公积金余额为843774109.26元。

根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司2023年度利润分配预案为：

拟以公司实施2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专

用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为539721680股（以公司现有总股本559422387股扣除已回购股份19700707股），预计合计派发现金红利53972168元(含税)。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的

1总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照

每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

二、关于利润分配方案的说明

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、

股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

三、监事会意见

公司监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。本年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的长期、可持续发展，监事会同意本年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会

2024年4月15日

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