回天新材:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2024-29

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户45家。

4、投资者保护能力

1截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次和自律监管

措施1次，涉及从业人员75名，未受到刑事处罚、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人揭明2005年2004年2016年2016年签字注册会计师汤方明2018年2011年2018年2023年质量控制复核人龙勇1999年2008年2012年2021年

（1）项目合伙人揭明近三年从业情况：

时间上市公司名称职务

回天新材、恒立钻具、永安药业、和

2023年签字合伙人

远气体

百川能源、中一科技、中央商场、精

2023年测电子、长江通信、明德生物、智洋复核合伙人

创新、理工光科、翔宇医疗

永安药业、中科通达、农尚环境、和

2022年签字合伙人

远气体

2022年百川能源复核合伙人

2021年百川能源、明德生物复核合伙人

2021年中科通达签字注册会计师

（2）签字注册会计师汤方明近三年从业情况：

时间上市公司名称职务

2023年回天新材、恒立钻具、中科通达签字注册会计师

2022年恒立钻具、中科通达签字注册会计师

2021年恒立钻具签字注册会计师

（3）质量控制复核人龙勇近三年从业情况：

时间上市公司名称职务

永安药业、回天新材、中科通达、恒

2023年立钻具、和远气体、海波重科、锐科复核合伙人

激光

永安药业、回天新材、中科通达、华

2022年复核合伙人

贸物流

2021年永安药业、回天新材复核合伙人

22021年龙佰集团签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事

处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受

到证券交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用不低于80万元，审计费用的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。上期审计费用80万元，本期审计费用及定价原则较上年度相比不会有大的变动，由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正的反映公司财务状况、经营成果。公司于2024年4月15日召开第九届董事会审计委员会

第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构事项提交董事会审议。

2、公司于2024年4月15日召开第九届董事会第二十次会议，出席会议的

董事一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年内，并授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定其年度审计费用。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第九届董事会第二十次会议决议；

2、第九届监事会第十七次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第十次会议决议；

34、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会