证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2025-33

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）。其中，通过深圳证券交易

所交易系统投票时间为2025年5月19日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月

19日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。

5、主持人：经公司半数以上董事共同推举，董事冷金洲先生主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共218人，代表股份123602379股，占公司有表决权股份总数的22.0942%。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表14人，代表股份107886994股，占公司有表决权股份总数的19.2850%；

（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表204人，代表股份

15715385股，占公司有表决权股份总数的2.8092%；

（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计208人，代表股

份30921048股，占公司有表决权股份总数的5.5272%。

8、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员

列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黎亚琼律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

本次股东大会的提案8、提案9为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

具体表决情况如下：

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912246779399.0821%7579000.6132%3766860.3048%

东

其中：中小

309210482978646296.3307%7579002.4511%3766861.2182%

投资者

表决结果：通过

2、审议《公司2024年度监事会工作报告》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912246479399.0796%7579000.6132%3796860.3072%

东

其中：中小

309210482978346296.3210%7579002.4511%3796861.2279%

投资者

表决结果：通过

3、审议《公司2024年年度报告和摘要》同意反对弃权

代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912246879399.0829%7569000.6124%3766860.3048%

东

其中：中小

309210482978746296.3339%7569002.4478%3766861.2182%

投资者

表决结果：通过

4、审议《公司2024年度财务决算报告》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912246675399.0812%7579000.6132%3777260.3056%

东

其中：中小

309210482978542296.3273%7579002.4511%3777261.2216%

投资者

表决结果：通过

5、审议《公司2024年度利润分配预案》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912252505399.1284%7226000.5846%3547260.2870%

东

其中：中小

309210482984372296.5159%7226002.3369%3547261.1472%

投资者

表决结果：通过

6、审议《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

1236023793108210296.1549%8851002.7381%3578461.1070%

东

其中：中小

309210482967810295.9803%8851002.8625%3578461.1573%

投资者

与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲、史学林（合计持股91277331股）对本议案回避表决。

表决结果：通过

7、审议《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237911156430491.2880%102862298.4168%3608460.2953%

东其中：中小

309210482027397365.5669%1028622933.2661%3608461.1670%

投资者

与本议案有关联的股东程建超（持股1391000股）对本议案回避表决。

表决结果：通过8、审议《关于2025年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912189913398.6220%13439001.0873%3593460.2907%

东

其中：中小

309210482921780294.4916%13439004.3462%3593461.1621%

投资者

表决结果：通过

9、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912254403399.1437%6727000.5442%3856460.3120%

东

其中：中小

309210482986270296.5773%6727002.1755%3856461.2472%

投资者

表决结果：通过

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意反对弃权代表股份类别股数股数

（股）股数（股）比例比例比例

（股）（股）与会全体股

12360237912253713399.1382%6834000.5529%3818460.3089%

东

其中：中小

309210482985580296.5549%6834002.2101%3818461.2349%

投资者

表决结果：通过上述议案具体内容详见公司于2025年4月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黎亚琼律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决

程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。

特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会

2025年5月19日