证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-49

债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次

会议于 2026年 9月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 9月 8日以专人及邮件方式送达。公司董事长章力先生因公务不便主持会议，经半数以上董事同意会议由董事王争业先生主持。应参加本次会议的董事 9人，实际参加本次会议的董事 9人，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于向下修正“回天转债”转股价格的议案》

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司

2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“回天转债”的转股价格

由 15.05元/股向下修正为 11.80元/股，修正后的转股价格自 2026年 9月 14日起生效。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于向下修正“回天转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第十一次会议决议特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会

2026年 9月 11日