证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2025-44

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会

议于2025年7月11日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月8日以专人及邮件方式送达。本次会议由董事长章力召集，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》经审议，董事会认为：公司股票自2025年6月21日至2025年7月11日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。

鉴于“回天转债”距离6年存续期届满尚有一定期限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2026年1月11日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2026年1月12日重新起算），若再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回天转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于不向下修正“回天转债”转股价格的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会

2025年7月11日