证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2026-012

深圳市朗科科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（定期）会议通知于2026年3月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7名，其中董事吕志荣先生、郭志湘先生、罗绍徳先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》经审核，董事会认为：2025年度公司经营层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2025年度董事会工作报告》。

公司2025年任职的独立董事均向董事会递交了2025年度述职报告，并将在

2025年年度股东会上述职。述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事述职报告》

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票本议案尚需公司股东会审议。

1/43、审议通过《2025年年度财务报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》第八节。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

4、审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司

《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等的有关规定，公司拟以2025年末总股本20040万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.70元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币14028000.00元；资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票本议案尚需公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

7、审议通过《关于公司2025年度计提及转回资产减值准备的议案》

同意公司2025年度依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提

及转回资产减值准备。本次计提及转回相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》。

2/4表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

8、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

9、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

10、审议通过《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

11、审议通过《2025年年审会计师履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《2025年年审会计师履职情况评估报告》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票12、逐项审议通过《关于2025年度高级管理人员业绩考核及绩效年薪方案的议案》

（1）2025年度代理总经理吕志荣业绩考核及绩效年薪方案关联董事吕志荣回避表决。

表决结果：同意：6票反对：0票弃权：0票

（2）2025年度常务副总经理徐立松业绩考核及绩效年薪方案关联董事徐立松回避表决。

表决结果：同意：6票反对：0票弃权：0票

（3）2025年度副总经理、财务负责人、董事会秘书张宝林业绩考核及绩效年薪方案

3/4关联董事张宝林回避表决。

表决结果：同意：6票反对：0票弃权：0票该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

13、审议通过《关于2025年度职业经理人专项考核结果及业绩奖金方案的议案》该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

决定于近期在公司19楼会议室召开2025年年度股东会，审议需股东会审议的相关议案。股东会具体召开时间授权董事长根据相关规定和公司实际工作安排确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意：7票反对：0票弃权：0票

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次（定期）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二○二六年四月十日