证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2025-038

深圳市朗科科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大

会于2025年8月4日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现

场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东192人，代表股份51058300股，占公司有表决权股份总数的25.4782%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1500股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。通过网络投票的股东191人，代表股份51056800股，占公司有表决权股份总数的25.4774%。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份

1/61183300股，占公司有表决权股份总数的0.5905%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1500股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。通过网络投票的中小股东190人，代表股份1181800股，占公司有表决权股份总数的0.5897%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意50961200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8098%；反对85200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃

权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1086200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7941%；反对85200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权11900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0057%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议《关于修订和制定部分公司制度的议案》

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意50901500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6929%；反对85200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃

权71600股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1402%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1026500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7489%；反对85200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权71600股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0509%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2/6表决结果：同意50901500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6929%；反对85000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1665%；弃

权71800股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1406%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1026500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7489%；反对85000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1833%；弃权71800股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0678%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（3）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意50894500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6792%；反对85200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃

权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1019500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1574%；反对85200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（4）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意50892700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6757%；反对87000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1704%；弃

权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1017700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0052%；反对87000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3523%；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3/6表决结果：同意50893300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6768%；反对86400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1692%；弃

权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1018300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0559%；反对86400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3016%；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（6）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意50893300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6768%；反对86200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1688%；弃

权78800股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1543%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1018300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.0559%；反对86200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2847%；弃权78800股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6593%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（7）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意50894500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6792%；反对85200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%；弃

权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1019500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1574%；反对85200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2002%；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（8）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意50885500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4/699.6616%；反对91200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1786%；弃

权81600股（其中，因未投票默认弃权67700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1598%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1010500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3968%；反对91200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7073%；弃权81600股（其中，因未投票默认弃权67700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8960%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（9）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意50898900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6878%；反对80800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1583%；弃

权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1539%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1023900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5292%；反对80800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8284%；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6424%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（10）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意50894200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6786%；反对85000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1665%；弃

权79100股（其中，因未投票默认弃权67000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1549%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1019200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1320%；反对85000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1833%；弃权79100股（其中，因未投票默认弃权67000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6847%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

（11）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意50891100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6725%；反对86400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1692%；弃

5/6权80800股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.1583%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1016100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.8700%；反对86400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3016%；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权66700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8284%。

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：梁严鑫、郭子威

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序

符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二○二五年八月四日