星辉娱乐:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐公告编号：2026-047

星辉互动娱乐股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议

于2026年10月27日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事陈灿希先生、赵智文先生、刘伟先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，公司董事会秘书及相关高管人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。

公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．审计委员会 2026 年第七次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。