*ST赛为:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300044 证券简称：*ST 赛为公告编号：2026-038

深圳市赛为智能股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年8月14日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2026年8月24日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156

号深圳湾创新科技中心 2栋 A座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中李家新先生、戴新民先生、於恒强先生、杨延峰先生、蒋春华先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起如女士主持，全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面了解和审议公司《2026年半年度报告》全文及其摘要后，认为公司2026年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实

际经营状况，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1该议案已经董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2026年8月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》经与会董事审议，董事会认为:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审亚太会计师事务所”）作为公司2024年度及2025年度审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和审计范围，与中审亚太会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

该议案已经董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2026年8月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟提议2026年9月11日（星期五）下午14:30召开2026年第

一次临时股东会，审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

21、第六届董事会第二十次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。