证券代码：300044 证券简称：ST 赛为 公告编号：2025-043

深圳市赛为智能股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月27日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，同日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议并提请公司股东大会授权公司经营层

办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

1二、部分制度的制定、修订情况

根据《公司章程》的修订为进一步提升规范运作水平完善公司治理结构

公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，制定、修订了公司部分治理制度，具体情况如下:是否提交序变更名称股东大会号方式审议

1股东会议事规则（2025年8月修订）修订是

2董事会议事规则（2025年8月修订）修订是

3董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）修订否

4董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）修订否

5董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）修订否

6董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）修订否

7董事会秘书工作细则（2025年8月修订）修订否

8信息披露委员会工作细则（2025年8月修订）修订否

9总经理工作细则（2025年8月修订）修订否

10董事和高级管理人员内部问责制度（2025年8月修订）修订否

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

11修订否

（2025年8月修订）

12董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）修订是

13独立董事工作制度（2025年8月修订）修订是

14独立董事年报工作规程（2025年8月修订）修订否

15会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）修订否会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2025

16修订否年8月修订）

17内部审计制度（2025年7月修订）修订否

18信息披露管理制度（2025年8月修订）修订否

19对外担保管理制度（2025年8月修订）修订是

20对外投资管理制度（2025年8月修订）修订是

21关联交易管理制度（2025年8月修订）修订是

22关于董事长日常管理的授权（2025年8月修订）修订否

23内幕信息知情人登记制度（2025年8月修订）修订否

24审计委员会年报工作规程（2025年8月修订）修订否

25累积投票制实施细则（2025年8月修订）修订否

26募集资金管理制度（2025年8月修订）修订是

27外部信息使用人管理制度（2025年8月修订）修订否年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修

28修订否

订）

29子公司管理制度（2025年8月修订）修订否

30投资者关系管理制度（2025年8月修订）修订否

231投资者来访接待管理制度（2025年8月修订）修订否

32重大信息内部报告制度（2025年8月修订）修订否

33董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月修订）新增否

34信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月修订）新增否

35规范与关联方资金往来的管理制度（2025年8月修订）新增否

上述制定、修订的内部治理制度已经第六届董事会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议，其中《股东会议事规则（2025年8月修订）》《董事会议事规则（2025年8月修订）》需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司董事会

2025年8月29日

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