华力创通:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2026-005

北京华力创通科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次会议。会议通知于2026年4月9日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理王伟先生所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司整体经营情况稳健，各项工作有序开展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

详细内容见公司《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事宁宇、夏超、田小兵向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1（三）审议通过《2025年年度报告》及其摘要

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成了《2025年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入781590970.65元，较上年同期增加42.91%；归属于上市公司股东的净利润-69223669.27元，较上年同期增加51.58%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年合并归属于上市公司股东的净利润为-69223669.27元，母公司实现的净利润为

11442830.72元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2025年度母公

司不提取法定盈余公积金，加上2025年初未分配利润-224724131.18元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配利润为-213281300.46元，年末资本公积金余额为1051312693.54元。

由于公司2025年可供分配利润为负，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。内部控制制度能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障，保证公司各项业务活动健康稳定的运行，促进公司可持续发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会对在任独立董事独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事夏超先生、宁宇女士、田小兵先生回避。

（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。