华力创通:关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告

证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2025-057

北京华力创通科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会

委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事离任情况公司独立董事李春升先生因病逝世。李春升先生在担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对李春升先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事逝世的公告》（公告编号：2025-027）。

二、补选独立董事及专门委员会委员的情况

为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选田小兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事

会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

1田小兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训

并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田小兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。

本次补选独立董事事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人田小兵先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补选田小兵先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。调整前后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）本次调整前：

1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、夏超先生；

2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；

3、薪酬与考核委员会成员：王琦先生、夏超先生；

4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国

良先生、夏超先生。

（2）本次调整后：

1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、田小兵先生；

2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；

3、薪酬与考核委员会成员：田小兵先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；

4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国

良先生、夏超先生。