证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2026-036

北京华力创通科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

议案数（3）

2.01 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

2.02 《投融资及担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.03 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 12 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18 号楼华力创通大厦，北京华力创

通科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附

件 3)，以便登记确认。传真请在 2026 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18 号楼北京华力创通科技股份有限公

司董事会办公室收。邮编：100193(信封请注明“股东会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、会议联系方式

联系人：宋龙

联系电话：010-82966393

联系传真：010-82803295

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18 号楼

5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

6、注意事项：

本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会第二十一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350045”，投票简称为“华力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京华力创通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京华力创通科技股份有

限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数（3）

2.01 《会计师事务所选聘制度》 √

2.02 《投融资及担保管理制度》 √

2.03 《关联交易管理制度》 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名或法人 个人股东身份证号码/

股东名称（全称） 法人股东营业执照号码

股东账号 持股数量

与会人员姓名 身份证号码

与会人员联系电话 电子邮箱是否委托联系地址

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

说明：

1.请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同），通过专人送达、邮寄、传真或

发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准，不接受电话登记。

2.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。