证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2026-021

北京华力创通科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的情况

为全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，持续规范公司运作机制，提升公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况与治理结构，公司对治理制度进行了梳理和修订，具体情况如下：

是否需要提交序号修订制度名称备注股东会审议

1《董事会秘书工作规则》否修订

2《总经理工作细则》否修订

3《内部审计制度》否修订

4《审计委员会工作细则》否修订

5《董事会战略委员会工作细则》否修订

6《董事会提名委员会工作细则》否修订

7《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否修订

8《董事、高级管理人员持股变动管理办法》否修订

9《重大信息内部报告制度》否修订

10《内幕信息知情人登记制度》否修订

111《外部信息使用人管理制度》否修订

12《信息披露管理办法》否修订

13《年报信息披露重大差错责任追究制度》否修订

14《投资者关系管理制度》否修订

15《子公司管理制度》否修订

16《内部控制管理制度》否修订

17《会计师事务所选聘制度》是修订

18《投融资及担保管理制度》是修订

19《关联交易管理制度》是修订

上述制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号第17、

18、19项制度尚需提交股东会审议。上述修订的公司治理制度详见公司同日发

布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2026年6月25日

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