华力创通:董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）

北京华力创通科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司战略发展和实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，不在

公司领取薪酬的董事除外。主要包括：

（一）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）非独立董事（含职工代表董事），是指除独立董事外，在董事会中任职的董事。

（三）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

第三条公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。第二章薪酬管理机构

第四条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公

司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级

管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第五条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考

核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公

司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的构成和标准

第七条公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除

上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的薪

酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据董事、高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发至个人的奖励。

董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效

评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员

进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标、个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执行。第四章薪酬发放与止付追索

第十条公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的次月开始发放。

第十一条在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。

第十二条董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公

司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

第十三条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位

发生变动的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

第十四条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高