证券代码：300046证券简称：台基股份公告编号：2026-033

湖北台基半导体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

3、会议召开时间

现场会议时间：2026年4月28日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议

室

5、会议主持人：董事长胡植

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况

12025年年度股东会决议公告

出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共290人，合计持有股份数63436309股，占公司有表决权股份总数的26.8194%，出席会议的股东（或代理人）均为2026年4月22日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。

其中，出席现场会议的股东（或代理人）共1人，持有股份数62258000股，占公司有表决权股份总数的26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共

289人，持有股份数1178309股，占公司有表决权股份总数的0.4982%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或代理人）以外的其他股东（或代理人）（以下简称“中小股东”）289人，合计持有股份数1178309股，占公司有表决权股份总数的0.4982%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事（其中董事颜家圣、陈莹、柳庆洁、余宁梅以通讯方式参会）、

董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意63114209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4922%；反对269600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4250%；

弃权52500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意856209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6642%；

反对269600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8802%；

弃权52500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4555%。

（二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：同意63144109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5394%；反对241500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3807%；

弃权50700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799%。

22025年年度股东会决议公告

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意886109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2018%；

反对241500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4955%；

弃权50700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3028%。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意63113609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4913%；反对266900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4207%；

弃权55800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意855609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6133%；

反对266900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6511%；

弃权55800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7356%。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

表决情况：同意63106909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4807%；反对275600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4345%；

弃权53800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意848909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0447%；

反对275600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3895%；

弃权53800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5659%。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意63080909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4398%；反对275000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4335%；

弃权80400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1267%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意822909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8381%；

反对275000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3385%；

弃权80400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8233%。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

32025年年度股东会决议公告

表决情况：同意63077509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4344%；反对306300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4828%；

弃权52500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意819509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5496%；

反对306300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9949%；

弃权52500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4555%。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意63081909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4413%；反对298700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4709%；

弃权55700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意823909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9230%；

反对298700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.3499%；

弃权55700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7271%。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意63102009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4730%；反对272100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4289%；

弃权62200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意844009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6288%；

反对272100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0924%；

弃权62200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2788%。

（九）审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》

表决情况：同意63089109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4527%；反对291700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4598%；

弃权55500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0875%。

42025年年度股东会决议公告

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意831109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5340%；

反对291700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7558%；

弃权55500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7101%。

（十）审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》

表决情况：同意63067409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4185%；反对294400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641%；

弃权74500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1174%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意809409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6924%；

反对294400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9850%；

弃权74500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3226%。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意63039309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3742%；反对329300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%；

弃权67700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意781309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3076%；

反对329300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9468%；

弃权67700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7455%。

（十二）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意63041109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3770%；反对341700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5387%；

弃权53500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意783109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4604%；

反对341700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9992%；

弃权53500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5404%。

52025年年度股东会决议公告

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行见证，并出具了法律意见，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；

出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北台基半导体股份有限公司2025年年度股东会决议2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司董事会

2026年4月28日

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