天源迪科:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2026-13

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年5月

27日召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：（1）截至2026年5月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年年度报告全文及摘要非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.00经审计的2025年度财务报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配方案非累积投票提案√

5.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

关于2026年度申请使用集团综合授信额

6.00非累积投票提案√

度的议案关于2026年度为子公司提供担保额度的

7.00非累积投票提案√

议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00非累积投票提案√制度》的议案

9.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

2、上述提案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过。

3、具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年5月7日在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、本次会议的第7项议案为特别表决议案，应由出席股东会的股东(包括股

东代理人)所持表决权三分之二以上通过。5、本次会议的第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

6、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定

代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年5月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东会”字样）。

2、登记时间：

2026年5月20日至2026年5月26日，工作日上午9:00—下午17:30；

3、登记地点：

深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层

4、会议联系方式

电话：0755-26745678

传真：0755-26745600

电子邮箱：v-mailbox@tydic.com

联系人：陈博文

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到

会场办理登记手续。

6、其他事项：

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会

2026年5月7日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350047”，投票简称为“迪科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月27日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳天源迪科信

息技术股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.002025年年度报告全文及摘要√

2.002025年度董事会工作报告√

3.00经审计的2025年度财务报告√