证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2025-44

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大

会已通过的决议，未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年8月27日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1 栋 25 层

3、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈友先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况通过现场和网络投票的股东642人，代表股份80500250股，占上市公

司有表决权股份总数的12.6226%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份76225338股，占上市公司有表决权股份总数的11.9523%。

通过网络投票的股东634人，代表股份4274912股，占上市公司有表决权股份总数的0.6703%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东636人，代表股份4275112股，占上市公司有表决权股份总数的0.6703%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东634人，代表股份4274912股，占上市公司有表决权股份总数的0.6703%。

3、其他人员出席的情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议

案：

议案1.00审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意79738060股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0532%；反对663290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8240%；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1229%。

中小股东总表决情况：

同意3512922股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

82.1715%；反对663290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

15.5151%；弃权98900股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的2.3134%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案2.00逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案2.01审议通过《股东会议事规则》

总表决情况：

同意79879260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2286%；反对396090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4920%；弃权224900股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2794%。

中小股东总表决情况：

同意3654122股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.4743%；反对396090股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.2650%；弃权224900股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.2607%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案2.02审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：

同意79877960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2270%；反对397290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4935%；弃权225000股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2795%。

中小股东总表决情况：

同意3652822股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.4439%；反对397290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.2931%；弃权225000股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.2630%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案2.03审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意79871660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2191%；反对402290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4997%；弃权226300股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2811%。

中小股东总表决情况：

同意3646522股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.2965%；反对402290股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.4100%；弃权226300股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.2934%。

议案2.04审议通过《对外提供财务资助管理制度》

总表决情况：

同意79888560股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2401%；反对383690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4766%；弃权228000股（其中，因未投票默认弃权156800股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2832%。

中小股东总表决情况：

同意3663422股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.6918%；反对383690股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

8.9750%；弃权228000股（其中，因未投票默认弃权156800股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.3332%。

议案2.05审议通过《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意79862660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2080%；反对411690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5114%；弃权225900股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2806%。

中小股东总表决情况：

同意3637522股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.0860%；反对411690股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.6299%；弃权225900股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.2841%。

议案2.06审议通过《关联交易公允决策制度》

总表决情况：

同意79877360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2262%；反对397590股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4939%；弃权225300股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2799%。

中小股东总表决情况：

同意3652222股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.4299%；反对397590股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.3001%；弃权225300股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.2700%。

议案2.07审议通过《信息披露管理制度》

总表决情况：

同意79874260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2224%；反对403190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5009%；弃权222800股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2768%。

中小股东总表决情况：

同意3649122股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的85.3573%；反对403190股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.4311%；弃权222800股（其中，因未投票默认弃权154000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.2116%。

议案2.08审议通过《分红管理制度》

总表决情况：

同意79890856股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2430%；反对407594股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5063%；弃权201800股（其中，因未投票默认弃权133000股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2507%。

中小股东总表决情况：

同意3665718股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.7455%；反对407594股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.5341%；弃权201800股（其中，因未投票默认弃权133000股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的4.7203%。

议案2.09审议通过《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：

同意79867660股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2142%；反对397690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4940%；弃权234900股（其中，因未投票默认弃权159800股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2918%。

中小股东总表决情况：

同意3642522股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.2030%；反对397690股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.3024%；弃权234900股（其中，因未投票默认弃权159800股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.4946%。

议案2.10审议通过《募集资金管理办法》总表决情况：

同意79616427股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9021%；反对392694股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4878%；弃权491129股（其中，因未投票默认弃权416129股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.6101%。

中小股东总表决情况：

同意3391289股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

79.3263%；反对392694股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.1856%；弃权491129股（其中，因未投票默认弃权416129股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的11.4881%。

议案2.11审议通过《投资管理制度》

总表决情况：

同意79866860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2132%；反对396790股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4929%；弃权236600股（其中，因未投票默认弃权158800股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.2939%。

中小股东总表决情况：

同意3641722股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

85.1842%；反对396790股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

9.2814%；弃权236600股（其中，因未投票默认弃权158800股），占出席会

议的中小股东有效表决权股份总数的5.5344%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所刘恬宁律师、丁艺律师见证了本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的

有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。四、备查文件1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日