合康新能:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2025-102

北京合康新能科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月19日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月12日。

7、出席对象：

（1）截至2026年1月12日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股

1关于召开2026年第一次临时股东会的通知

东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份

有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<北京合康新能科技股份有限公司2025

1.00年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的非累积投票提案√议案》《关于<北京合康新能科技股份有限公司2025

2.00年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的非累积投票提案√议案》《关于提请股东会授权董事会办理限制性股

3.00非累积投票提案√票激励相关事宜的议案》

4.00《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（2）人

4.01选举赖亮生为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

4.02选举沙小兰为公司第六届董事会非独立董事累积投票提案√

2、上述提案已分别由公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、提案4.00采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事2人。股东

2关于召开2026年第一次临时股东会的通知

所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、提案1.00、提案2.00和提案3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股

东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在2026年1月15日17：30前送达公司证券部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券部收，邮编：

100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年1月15日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30

3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本

次股东会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系

3关于召开2026年第一次临时股东会的通知

联系人：许钦鸿、邵篪

电话：010-59180256

电子邮箱：hicon@midea.com

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券部（100176）

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京合康新能科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

4关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

5关于召开2026年第一次临时股东会的通知见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月19日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件二：

北京合康新能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称：身份证/统一社会信用代码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：

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