2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－085

北京合康新能科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 26日下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技

股份有限公司会议室。

5、股权登记日：2026年 10月 19日

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长陆剑峰先生

8、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数157人，代表公司有表决权的股份

数223515711股，占公司有表决权股份总数的19.7391%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为208686168股，占公司有表决权股份总数的18.4295%；参加网络投票的股东及股东代表共155人，代表公司有表决权的股份数为14829543股，占公司有表决权股份总数的1.3096%；

出席本次股东会的中小投资者共156人，代表公司有表决权的股份数

14830293股，占公司有表决权股份总数的1.3097%。

2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦

律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）《关于补选吴旭青先总表决情况 221622451 99.1530% 1322560 0.5917% 570700 0.2553% 0生为公司第七届董事

1.00 通过

会非独立董事的议 中小股东表决

12937033 87.2338% 1322560 8.9180% 570700 3.8482% 0案》 情况《关于增加 2026 年 总表决情况 221510651 99.1029% 1521260 0.6806% 483800 0.2165% 0

2.00 度担保额度预计的议 通过

中小股东表决案》 12825233 86.4800% 1521260 10.2578% 483800 3.2622% 0情况

其中议案 2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：王天宇、孙振

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出

席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

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等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2026年第三

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司董事会

2026年 10月 27日