合康新能:2024年年度股东会决议公告

2024年年度股东会决议公告

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2025－026

北京合康新能科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:2025年4月16日（星期三）下午14:00

网络投票时间为：2025年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15—9：25，9：30—11:30和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025年4月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技

股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025年4月9日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

12024年年度股东会决议公告的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数165人，代表公司有表决权的股份

数255710297股，占公司有表决权股份总数的22.8987%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为216465678股，占公司有表决权股份总数的19.3844%；参加网络投票的股东及股东代表共161人，代表公司有表决权的股份数为39244619股，占公司有表决权股份总数的3.5143%；

出席本次股东会的中小投资者共164人，代表公司有表决权的股份数

47024879股，占公司有表决权股份总数的4.2111%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事

务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2024年年度报告》及其摘要

表决结果：同意252869460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8890％；反对2501437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9782％；

弃权339400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327％。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意44184042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9589％；反对2501437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3194％；弃权339400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7217％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

22024年年度股东会决议公告

表决结果：同意252860660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8856％；反对2495237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9758％；

弃权354400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1386％。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意44175242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9402％；反对2495237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3062％；弃权354400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7536％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意252818860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8693％；反对2487937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9730％；

弃权403500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1578％。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意44133442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8513％；反对2487937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2907％；弃权403500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8581％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意252811560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8664％；反对2512837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9827％；

弃权385900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1509％。

32024年年度股东会决议公告其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意44126142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8357％；反对2512837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3436％；弃权385900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8206％。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意251726160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4419％；反对3641537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4241％；

弃权342600股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1340％。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意43040742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5276％；反对3641537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7439％；弃权342600股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7286％。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意249938160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7427％；反对3716837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4535％；

弃权2055300股（其中，因未投票默认弃权80700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8038％。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意41252742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7254％；反对3716837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9040％；弃权2055300股（其中，因未投票默认弃权80700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

42024年年度股东会决议公告

总数的4.3707％。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意249939160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7431％；反对3716837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4535％；

弃权2054300股（其中，因未投票默认弃权80700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8034％。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意41253742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7275％；反对3716837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9040％；弃权2054300股（其中，因未投票默认弃权80700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3685％。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意249939160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7431％；反对3716837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4535％；

弃权2054300股（其中，因未投票默认弃权80700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8034％。

表决结果：通过。

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9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意251651160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4126％；反对3640137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4235％；

弃权419000股（其中，因未投票默认弃权80700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639％。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意42965742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3681％；反对3640137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7409％；弃权419000股（其中，因未投票默认弃权80700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8910％。

表决结果：通过。

10、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：

10.01选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数:238656318股。

中小股东表决结果：同意股份数:29970900股。

表决结果：当选。

10.02选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数:240144313股。

中小股东表决结果：同意股份数:31458895股。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见书