关于2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2025－088

北京合康新能科技股份有限公司

关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年正常生

产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司与关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称“美的集团”）进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过54000万元。

2025年12月10日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，职帅先生、王宗浩先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次2026年度日常关联交易预计的议案尚需要提交股东会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司对2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交关联人关联交易内容定价原则2026年预计2025年1-11月易类别金额（万元）发生金额（万元）

向关联美的集团采购原材料、公司日市场价格

人采购常经营所需产品及服180004425.62

原材料务、品牌授权等向关联美的集团租赁厂房市场价格

1000508.42

方租赁

1关于2026年日常关联交易预计的公告

资产

向 关 联 美的集团 销售产品及提供 EPC 市场价格人销售服务

3500014691.04

产品、商品

3、2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联关联人关联交易内实际发生预计金实际发生实际发生披露日期

交易容金额1-11额（万）额占同类额与预计及索引

类别月（万）业务比例金额差异

（%）（%）向关美的集向美的集团联人团股份有限公采购司及其子公

2024年12

原材司采购原材

4425.6218000/75.41%月11日公料料、公司日

司在巨潮常经营所需资讯网披产品及服露的公告

务、品牌授《关于权等

2025年日

向关美的集从美的集团常关联交联方团股份有限公易预计的租赁司及其子公公告》（公资产司租赁厂房

508.421000/49.16%告编号：

等2024-075）

2关于2026年日常关联交易预计的公告

向关美的集向美的集团联人团股份有限公销售司及其子公

产品、司销售产品

14691.0435000/58.03%

商品 及提供 EPC服务

公司董事会对日常关联交易实公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适际发生情况与预计存在较大差时调整采购及销售的策略、渠道等，因此预计数据存在一异的说明定不确定性。

公司独立董事对日常关联交易公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等

实际发生情况与预计存在较大价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定差异的说明价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。2025年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

二、关联人介绍和关联关系美的集团股份有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91440606722473344C

住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼 B区 26-28楼

法定代表人:方洪波

注册资本：766365.4486万人民币

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通

风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、

3关于2026年日常关联交易预计的公告

家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的

工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。

截至2025年三季度，美的集团股份有限公司资产总额593313003千元，净资产220559233千元。实现营业总收入363056751千元，实现净利润37883383千元。上述财务数据未经审计。

（2）与本公司的关联关系公司控股股东广东美的暖通设备有限公司为美的集团股份有限公司控股子公司，美的集团股份有限公司为公司间接控股股东。

（3）履约能力分析

关联公司美的集团及其子公司均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易的主要内容

本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，向关联方销售产品、为关联方提供 EPC 项目施工、租赁关联方厂房、关联方品

牌授权等，均为公司正常生产经营所需。

2、日常关联交易的定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

3、关联交易协议签署情况

4关于2026年日常关联交易预计的公告

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。董事会提请股东会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司管理层在上述预计的2026年日常关联交易范围内签署有关文件，有效期自股东会通过之日起十二个月。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，向关联方销售产品、为关联方提供 EPC 项目施工、租赁关联方厂房、关联方品

牌授权等，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及专门会议审议情况公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于2025年度日常关联交易确认及

2026年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为

公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，2025年与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

5关于2026年日常关联交易预计的公告

北京合康新能科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

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