合康新能:2025年第二次临时股东会决议公告

2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2025－098

北京合康新能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技

股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2025年12月19日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数186人，代表公司有表决权的股份

数285277883股，占公司有表决权股份总数的25.2839%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为238995718股，占公司有表决权股份总数的21.1820%；参加网络投票的股东及股东代表共183人，代表公司有表决权的股份数为46282165股，占公司有表决权股份总数的4.1019%；

出席本次股东会的中小投资者共184人，代表公司有表决权的股份数

75092465股，占公司有表决权股份总数的6.6554%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指

派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意281044183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5159%；反对4206800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4746%；

弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意70858765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3620%；反对4206800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6022%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0358%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

22025年第二次临时股东会决议公告

表决结果：同意74885065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7708%；反对1680500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1941%；

弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意73385065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7263%；反对1680500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2379%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0358%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果：同意259064410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8112%；反对26177673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1762%；

弃权35800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意48878992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0917%；反对26177673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8606%；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0477%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意283520503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3840%；反对1721580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6035%；

弃权35800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

32025年第二次临时股东会决议公告其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意73335085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6597%；反对1721580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2926%；弃权35800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0477%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意259065910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8118%；反对26065973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1370%；

弃权146000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意48880492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0937%；反对26065973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7118%；弃权146000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1944%。

表决结果：通过。

6、逐项表决《关于修订公司治理制度的议案》

6.01审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意259114010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8286%；反对26137073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1620%；

弃权26800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意48928592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1578%；反对26137073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8065%；弃权26800股（其

42025年第二次临时股东会决议公告中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357%。

表决结果：通过。

6.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意259114010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8286%；反对26136973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1619%；

弃权26900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意48928592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1578%；反对26136973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8064%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。

表决结果：通过。

6.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意259113010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8283%；反对26138073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1623%；

弃权26800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意48927592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1565%；反对26138073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8079%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0357%。

表决结果：通过。

6.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

52025年第二次临时股东会决议公告

表决结果：同意259113010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8283%；反对26137973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1623%；

弃权26900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意48927592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1565%；反对26137973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8077%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。

表决结果：通过。

6.05审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意283522003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3845%；反对1696100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5945%；

弃权59780股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意73336585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6617%；反对1696100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2587%；弃权59780股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0796%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：何尔康、王天宇

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出

席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

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等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2025年第二