第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－084

北京合康新能科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次

会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

第七届董事会第七次会议决议公告北京合康新能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日