合康新能:2026年第一次临时股东会决议公告

2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300048证券简称：合康新能编号：2026－004

北京合康新能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年1月19日下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技

股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2026年1月12日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

12026年第一次临时股东会决议公告

（二）会议出席情况

1、出席会议并表决的股东及授权代表人数336人，代表公司有表决权的股份

数287851650股，占公司有表决权股份总数的25.5120%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为238855418股，占公司有表决权股份总数的21.1695%；参加网络投票的股东及股东代表共334人，代表公司有表决权的股份数为48996232股，占公司有表决权股份总数的4.3425%；

出席本次股东会的中小投资者共334人，代表公司有表决权的股份数

77666232股，占公司有表决权股份总数的6.8835%。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指

派律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意268332911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2192%；反对19437839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7527%；

弃权80900股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意58147493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8684%；反对19437839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0274%；弃权80900股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1042%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

22026年第一次临时股东会决议公告

表决结果：同意268338411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2211%；反对19432839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7510%；

弃权80400股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意58152993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8755%；反对19432839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0210%；弃权80400股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1035%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

表决结果：同意268334711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.2198%；反对19437839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7527%；

弃权79100股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意58149293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8708%；反对19437839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0274%；弃权79100股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1018%。

表决结果：通过。

4、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：

4.01选举赖亮生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：277654209股。

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中小股东表决结果：同意股份数：67468791股。

表决结果：当选。

4.02选举沙小兰为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数：277396285股。

中小股东表决结果：同意股份数：67210867股。

表决结果：当选。