证券代码：300049证券简称：福瑞股份公告编号：2025-050

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定

召开2026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2026年1月5日9:15~15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日（星期四）；会议的参会登记日：2025年12月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层大会议室

二、会议审议事项备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市

1.00√

的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市

2.00√作为投票对象的子

方案的议案（需逐项表决）议案数：（9）

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06发行对象√

2.07定价原则√

2.08发售原则√

2.09决议的有效期√

3.00 关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案 √

4.00 关于授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发行 H 股 √

及上市相关事宜的议案

5.00关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案√备注

提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

6.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

7.00 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 √作为投票对象的子

及相关议事规则（草案）的议案（需逐项表决）议案数：（3）

7.01《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程（草案）》√7.02《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司股东会议事规则（草√案）》

7.03《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草√案）》

8.00 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制 √作为投票对象的子

度的议案（需逐项表决）议案数：（4）

8.01《对外担保管理规范（草案）》√

8.02《关联方交易管理规范（草案）》√

8.03《独立董事工作细则（草案）》√

8.04《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》√

9.00 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案 √

10.00关于确定公司董事角色的议案√

11.00关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案√

12.00关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书√

责任保险购买事宜的议案累积投票议案

13.00关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案应选人数（3）人

13.01选举徐联义为公司第八届董事会独立非执行董事√

13.02选举花醒鸿为公司第八届董事会独立非执行董事√

13.03选举黄炜燊为公司第八届董事会独立非执行董事√

（一）会议审议的议案

特别提示：

1、上述提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.01、7.02、7.03为特别决议事项，

应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

3、议案13采取累积投票制，应选人数3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（二）披露情况上述议案已经公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容请见公司于2025年12月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2025年12月26日（星期五）9:30~11:30、13:30~17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2025年12月26日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层，福瑞股份，董事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：叶晓亮

联系电话：010-84683855

联系传真：010-84683766

联系地址：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层，福瑞股份，董事会办公室邮编：100020

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二五年十二月十七日附件一：

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记

表股东姓名或名称

身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量股联系电话联系地址

是否本人参会□是□否代理人姓名代理人身份证号码代理人联系电话代理人联系地址

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

注：

（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

（2）如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将按登记情况统筹安排；

（3）如股东确定参会，请于2025年12月26日（星期五）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮

寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

（4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层福瑞股份；

（5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。附件二：

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2026年

第一次临时股东会授权委托书

致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席于2026年1月5日在北京召

开的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

备注提案同反弃提案名称该列打勾的栏编码意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √

司上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 √作为投票对象

司上市方案的议案（需逐项表决）的子议案数：（9）

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06发行对象√

2.07定价原则√

2.08发售原则√

2.09决议的有效期√

3.00 关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案 √

4.00关于授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发

行 H √ 股及上市相关事宜的议案

5.00关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案√

6.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程

7.00√作为投票对象（草案）》及相关议事规则（草案）的议案（需逐项

的子议案数：（3）表决）

7.01《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程（草案）》√备注

提案同反弃提案名称该列打勾的栏编码意对权目可以投票7.02《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司股东会议事规√则（草案）》7.03《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规√则（草案）》

8.00 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部 √作为投票对象

治理制度的议案（需逐项表决）的子议案数：（4）

8.01《对外担保管理规范（草案）》√

8.02《关联方交易管理规范（草案）》√

8.03《独立董事工作细则（草案）》√

8.04《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》√

9.00 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案 √

10.00关于确定公司董事角色的议案√

11.00关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案√

12.00关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说√

明书责任保险购买事宜的议案累积投票议案

13.00关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案应选人数（3）人投票数

13.01选举徐联义为公司第八届董事会独立非执行董事√

13.02选举花醒鸿为公司第八届董事会独立非执行董事√

13.03选举黄炜燊为公司第八届董事会独立非执行董事√

委托股东姓名及签章：______________________受托人签名：_____________________

身份证或营业执照号码：____________________受托人身份证号码：________________

委托股东持股数：_________________________委托日期：_______________________

委托人股票账号：_________________________

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加

盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350049

2、投票简称：福瑞投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月5日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日9:15~15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。