证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-029

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

●本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开。

●本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东

会于 2026年 9月 7日（星期一）下午 14:30在广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室召开。

1、现场会议召开时间：2026年 9月 7日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 7日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议出席情况

通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 182人，代表公司有效表决权股份 100559150股，占公司有效表决权股份总数的 18.4564%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表公司有效表决权股份 96200792股，占公司有效表决权股份总数的 17.6565%。通过网络投票的股东共 177人，代表公司有效表决权股份 4358358股，占公司有效表决权股份总数的

0.7999%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股

东及股东授权委托代表共 179人，代表公司有效表决权股份 4371558股，占公司有效表决权股份总数的 0.8023%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2人，代表公司有效表决权股份 13200股，占公司有效表决权股份总数的

0.0024%。通过网络投票的中小股东共 177人，代表公司有效表决权股份 4358358股，占公司有效表决权股份总数的 0.7999%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股）

总表决情况 99695758 99.5800% 329600 0.3292% 90900 0.0908%《关于购买

1.00 董高责任险 其中，中小 通过的议案》 股东的表决 3951058 90.3810% 329600 7.5396% 90900 2.0794%情况《关于续聘 总表决情况 100187750 99.6307% 297400 0.2957% 74000 0.0736%

2026

2.00 年 度 其中，中小 通过

会计师事务 股东的表决 4000158 91.5042% 297400 6.8031% 74000 1.6928%所的议案》 情况

上述议案 1，关联股东许泽权先生已回避表决，其所持有股份（442892股）不纳入该项议案有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、巫晓佳律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。

北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东会的召集、召开

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026年第二次临时股东会决议；2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2026

年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月七日