证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2025-120

琏升科技股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况2025年11月26日、2025年11月28日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2025年第七次临时股东会通知及补充通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-109）、《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-116）。

2025年12月12日，公司2025年第七次临时股东会采用现场表决与网络投

票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2025年12月12日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期

观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为2025年12月12日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-15:00

本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东137人，代表股份103947109股，占公司有表决权股份总数的27.9325%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份90058766股，占公司有表决权股份总数的24.2005%。出席股东会的王新、杨苹、雷理程为关联股东，对本次股东会所涉议案4回避表决。

通过网络投票的股东126人，代表股份13888343股，占公司有表决权股份总数的3.7321%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份28910343股，占公司有表决权股份总数的7.7687%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份15022000股，占公司有表决权股份总数的4.0367%。

通过网络投票的中小股东126人，代表股份13888343股，占公司有表决权股份总数的3.7321%。

二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意103639305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7039%；

反对174404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1678%；弃权133400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1283%。

中小股东总表决情况：

同意28602539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9353%；反对174404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6033%；弃权133400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4614%。

2、审议通过《关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的议案》

总表决情况：

同意103613505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6791%；

反对201604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1939%；弃权132000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270%。

中小股东总表决情况：

同意28576739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8461%；反对201604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6973%；弃权132000股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4566%。3、审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保进展的议案》总表决情况：

同意103424204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4970%；

反对380105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3657%；弃权142800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374%。

中小股东总表决情况：

同意28387438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1913%；反对380105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3148%；弃权142800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4939%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意101770104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3877%；

反对502405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4906%；弃权124600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1217%。

中小股东总表决情况：

同意28283338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8312%；反对502405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7378%；弃权124600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4310%。

三、法律意见

本次股东会由北京炜衡（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、邱世豪律

师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2025年第七次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2025年第七次临时股东会决议；

2、北京炜衡（厦门）律师事务所法律意见书；

3、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日