证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2025-042

琏升科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2025年4月29日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方

式向全体股东发出2024年年度股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

2025年5月23日，公司2024年年度股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2025年5月23日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期

观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为2025年5月23日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律

师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东122人，代表股份117987868股，占公司有表决权股份总数的31.7192％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份94624666股，占公司有表决权股份总数的25.4383％。

通过网络投票的股东110人，代表股份23363202股，占公司有表决权股份总数的6.2808％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份42269402股，占公司有表决权股份总数的11.3635％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份18906200股，占公司有表决权股份总数的5.0826％。

通过网络投票的中小股东110人，代表股份23363202股，占公司有表决权股份总数的6.2808％。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决情况：

同意117788566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8311％；

反对181802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权

17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：

同意42070100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5285％；反对181802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4301％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0414％。

2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意117788566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8311％；

反对181802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权

17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：

同意42070100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5285％；反对181802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4301％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0414％。

3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意117788266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8308％；

反对181802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权

17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0151％。中小股东总表决情况：

同意42069800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5278％；反对181802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4301％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0421％。

4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意117780666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8244％；

反对181802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1541％；弃权

25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：

同意42062200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5098％；反对181802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4301％；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0601％。

5、审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意117785566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8285％；

反对184802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566％；弃权

17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0148％。

中小股东总表决情况：

同意42067100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5214％；反对184802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4372％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0414％。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意117741066股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7908％；

反对193602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1641％；弃权

53200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0451％。

中小股东总表决情况：

同意42022600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.4161％；反对193602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4580％；弃权53200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1259％。

三、法律意见

本次股东大会由北京兰台（厦门）律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪

律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京兰台（厦门）律师事务所法律意见书；

3、其他相关文件。

特此公告！琏升科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日