琏升科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2026-036

琏升科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月7日

7、出席对象：

（1）于2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区益州大道555号4栋4楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资

1.00非累积投票提案√者的议案》《关于终止实施2024年限制性股票激励计划

2.00非累积投票提案√暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>

3.00非累积投票提案√并办理工商变更登记的议案》

2、上述提案1.00为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。提案2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东需对议案2.00回避表决。议案2.00和3.00是存在前提关系的相关提案，提案2.00表决通过是提案

3.00表决通过的前提条件。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表

决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案均已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，议案具体内容见公

司 2026年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月14日下午16:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年5月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：四川省成都市武侯区交子大道 88号 AFC中航国际广场 A座 910

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前

1小时到达会场办理登记手续。

5、联系方式：

（1）联系人：吴艳兰

（2）联系电话：028-85269110

（3）传真号码：028-85269110

（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn

6、会议费用：（1）现场会议会期预计半天(14:50开始，请提前1小时到场)；

（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

琏升科技股份有限公司董事会

2026年04月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350051”，投票简称为“琏升投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2琏升科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席琏升科技股份有限公司于2026年05月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》√《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销

2.00√限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

3.00√变更登记的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：