证券代码：300051证券简称：琏升科技公告编号：2026-048

琏升科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月2日以邮件和微信等形式

发出会议通知，公司定于2026年6月4日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事

会第十次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应

出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足公司日常营运资金周转，公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度，授信额度总金额不超过人民币70000000.00元，授信额度有效期限为一年，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等业务。本次申请的银行综合授信额度由公司实际控制人王新及其配偶吴子蓉、公司控股子公司天津琏升科技有限公司提供连带责任担保（具体担保金额、担保期限以实际借款金额、期限为准），公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

3、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日