证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2026-081

琏升科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 10月 23日以邮件和微信等形式发

出会议通知，公司定于 2026 年 10 月 27日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第七届董事

会第十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席

的董事共 7名，实际出席董事共 7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资暨增资九州微电（四川）新能源有限公司的议案》

为积极寻求产业协同发展，拓展光储一体化业务，构建新型电力领域投资战略，同意公司控股孙公司四川琏升能源科技有限公司以合计不超过人民币 4500万元增资九州微电

（四川）新能源有限公司，获得其增资后 35%股权。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资暨增资九州微电（四川）新能源有限公司的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日